Tipologías LA/FT/FPADM relacionadas al sector de vigilancia
¿Qué es Tipología?
Clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Cuando una serie de esquemas de LA o financiamiento del terrorismo (FT) parecen estar construidos de manera similar, o usan los mismos métodos, pueden ser clasificados como una tipología”. Para la UIAF, la tipología está conformada por: descripción de la técnica o práctica, señales de alerta que permiten identificar la tipología, descripción de un caso/ejemplo donde se brinde información de la forma de operación de la técnica o práctica delictiva y diagrama donde se representa de forma gráfica la forma en la cual las organizaciones criminales operan.
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Tipologías publicadas en el documento compilatorio de la UIAF para el sector de vigilancia y seguridad privada
- Contrabando de medios tecnológicos en el sector de servicios de vigilancia y seguridad privada.
- Soborno en empresa de vigilancia y seguridad privada por parte de grupos delictivos.
- Corrupción, tráfico de influencia y cohecho en empresas de vigilancia y transporte de valores.
- Tráfico de armas en el sector de vigilancia y seguridad privada.
- Tráfico de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en empresas de seguridad privada.
- Enriquecimiento ilícito en empresas de vigilancia.
Aquí encontrará los videos explicativos de cada tipología
Fecha de publicación 09/08/2022
Última modificación 26/09/2022