Foro Virtual sobre implementaciòn del SIPLAFT
Foro Virtual sobre implementaciòn del SIPLAFT
Por Yolanda Moreno - 22 de marzo de 2018
Se realizó el registro de la empresa que es comercializadora ante la UIAF y al no envio de clave se llamó para saber que pasaba y la respuesta es que nos debemos comunicar con la Supervigilancia ya que la empresa no esta registrada ante ustedes
Favor enviar NIT de la empresa a comunicaciones@pruebas_supervigilancia.gov.co
Por Rafael Gutiérrez - 22 de marzo de 2018
La información del análisis de exposición de riesgos LAFT/CO/SO, con periodicidad semestral a informar a la UIAF y la SUPERVIGILANCIA:
- ¿Qué información debe contener?
- ¿Qué aspectos mínimos debe contener?
Se reporta mensual. El contenido y los criterios se encuentra en función del análisis de riesgos de cada empresa.
En el anexo técnico numeral 11 para dpto de seguridad, dice que es semestral, ¿es correcto?
Dep. Seguridad: pero es un informe sobre el estado del sistema? o es la matriz de riesgos de SIPLAFT? o es un resumen de los riesgos y controles identificados para SIPLAFT?
Por Rafael Gutiérrez - 22 de marzo de 2018
1. En el numeral (10) SI pide hacer los ROS identificados.
- ¿Cuándo se hablan de los ROS que se deben hacer, aplican para el sector al que ya está dando cumplimiento la empresa dentro de la cual se encuentra el DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?
Dep. seguridad: es que al momento de realizar el ROS, el sistema solicita seleccionar un sector, para este caso se debe registrar el sector del Dep de seguridad o el sector al que pertenece la empresa (que en nuestro caso es sector Real)?
Esta pregunta es importante. Las Circulares y Anexo Técnico no son claros.
En mi opinión se debe registrar el sector de la Empresa a la cual pertenece el Dpto de Seg.
Por ALEXA - 22 de marzo de 2018
Buenos días, referente al literal i) del pto 3.5, de la circular
1. Esta información se desactualiza constantemente. Solo se conserva los datos del cliente al momento de su vinculación?. 2.Estos requisitos de información es solo para clientes nuevos?
La información se debe conservar por 5 años según los estandares del GAFI, la identificación es para clientes nuevos y antiguos
1. ¿Debo conservar por el tiempo de 5 años todos los soportes que me permiten evidenciar la gestión con relación al cumplimiento del sistema SIPLAFT citados previendo la posible ocurrencia de una operación a reportar? O ¿Dedo conservar únicamente por el tiempo de 5 años los soportes de reporte de operaciones que de facto se presenten, y almacenar los demás documentos por el tiempo que requiere cada uno con relación a la legislación colombiana vigente que le aplique?
Por Santiago Gutierrez - 22 de marzo de 2018
los documentos a radicar ante la pruebas_supervigilancia se entregan en físico o vana dar acceso virtual?
Por RAFAEL OSWALDO ACOSTA ACEVEDO - 22 de marzo de 2018
Gracias. No es hipótesis, ingrese la información de una persona que registra anotaciones con fiscalía y la plataforma arrojo información incompleta. Que pasa si la plataforma no arroja información completa
Si la información es de ese nivel debe reportar a la UIAF y a la SVSP sobre las actuaciones adminisitrativas de esta entidad tiene reserva y no es posible pronunciamineto alguno.
Por ADRIANA GUERRERO - 22 de marzo de 2018
Como o atravez de que correo se envia la documentacion del acta y nombramiento del oficial de cumplimiento....
Buenos días,
teniendo en cuenta la circular 0465
1. Hacer nombramiento del Ofial de Cumplimiento por medio de Acta de Junta de Socios
2.Radicar esto nombramiento a anexar acta ante la SuperVigilancia
3. inscripcion ante Sirel Uiaf
4. elaboración del manual SIPLAFT
5. implementacion del SIPLAFT
Despues de tener esta informacion cual es el paso a seguir ?
Se debe enviar información del manual ante alguna entidad?
Con que periodicidad se debe informa y a que entidades?
Por otra parte quisiera solicitar a la super intendencia que nos faciliten un instructivo para donde se definan los pasos a seguir y no incurramos en futuras sanciones.
gracias
En el anexo tècnico publica en la pàgina de la SVSP esta el cronograma, se trata de que las empresas adopten la Gestiòn de Riesgo de LA/FT
Buenos días, Liliana-Circula en el sector la respuesta de Supervigilancia a Fenalco con un cronograma de implementación, si gusta ud., puedo facilitarle el documento a un correo electrónico. Está pendiente sin embargo que la Supervigilancia haga lo propio y sea divulgado a través de la web.
Excusen ustedes, pero el anexo no contiene el cronograma en el detalle del radicado de respuesta de la Superintendencia a Fenalco, allí se establecen las semanas en las que hay que darle cumplimiento a las diferentes líneas de acción.
Por LADY RIOS - 22 de marzo de 2018
Buenos días: en el caso de los departamentos de seguridad y los consultores asesores e investigadores; cómo se realiza la inscripción al uiaf? pues el sistema no permite sino empresas de vigilancia con y sin alarmas, blindadoras y arrendadoras.
En el evento del 09 de marzod e 2018, la UIAF señalo que se podian inscribir como empresas de vigilancia con armas (si el departamento las tiene) o sin armas (si el departamento no las posee. Para los demás que pregunta como empresas de vigilancia.
Por albertoRodriguez - 22 de marzo de 2018
1- La radicación para dar cumplimiento a la pruebas_supervigilancia es por medio fisico o virtual.
2- Y que documentos se deben entregar, ya que el día martes llego un comunicado de la pruebas_supervigilancia en el cual dan unos fechas para las entrega de estos
Por Diana Ramirez - 22 de marzo de 2018
Departamento seguridad: en el anexo técnico consolidado en el numeral 1, item 11 indican que se debe suministrar semestralmente una información a la UIAF y a la pruebas_supervigilancia, pero que información se debe enviar? adicional se envía física o web?
La evaluación de riesgos. a ESA FECHA YA DEBE ESTAR HABILITADO UN APLICATIVO
ok, otra duda, lo que se debe enviar es el pdf de la matriz de riesgos? adicional nosotros como empresa tenemos implementado SAGRLAFT desde el 2014, enviamos la matriz SAGRLAFT? o lo que aplica a SIPLAFT? adicional el aplicativo para enviar la información en que pagina esta?